Цього тижня поліція Аргентини заарештувала громадянина Росії, підозрюваного в отриманні мільйонів доларів у викраденій криптовалюті від сексуальних насильників над дітьми, фінансистів тероризму та північнокорейських хакерів. Відповідно до звіту аналітичної компанії TRM Labs, яка допомагала місцевим правоохоронним органам у розслідуванні, підозрюваний нібито відмивав кошти через криптобіржі та конвертував їх у фіатну валюту. 29-річний росіянин, ідентифікований як В. Б., нібито влаштував операцію з відмивання грошей у своїй квартирі в Буенос-Айресі. Під час арешту аргентинським поліцейським довелося прочитати постанову суду іспанською мовою та перекласти її російською за допомогою штучного інтелекту, оскільки підозрюваний не вивчив мову, незважаючи на те, що проживав у країні два роки, повідомляють місцеві ЗМІ. «Оскільки він знав, що ми на його сліді, В. Б. переїжджав щомісяця», — повідомило місцевому ЗМІ La Nacion анонімне джерело, близьке до розслідування. За даними TRM Labs, чоловік намагався приховати свої сліди, використовуючи «складну мережу транзакцій у кількох різних активах і в кількох блокчейнах». Правоохоронні органи встановили місцезнаходження підозрюваного за допомогою розвідувальних даних, наданих криптокомпанією Binance, яку він, як повідомляється, використовував для управління частиною своїх цифрових активів. Під час обшуку в квартирі підозрюваного поліція вилучила криптовалюту на суму понад 120 000 доларів США та ще 15 мільйонів доларів з іншого майна, яке він контролював. Також вилучено електронні пристрої підозрюваного, які могли містити інформацію про грошові перекази та криптоактиви, пов’язані з організованою злочинністю. Розслідування справи VB почалося в листопаді минулого року, коли влада отримала інформацію про те, що частина мільйонної здобичі, вкраденої північнокорейськими кіберзлочинцями у справі про хакерство Harmony Bridge, потрапила на криптовалютний гаманець в Аргентині. Під час злому блокчейн-компанії Harmony угруповання, яке підтримується північнокорейськими військовими, викрало з платформи 100 мільйонів доларів у криптовалюті. Пізніше ФБР приписало цю атаку Лазару. За даними La Nacion, VB висунули звинувачення у відмиванні грошей, причому звинувачення посилюються його повторними злочинами та потенційною причетністю до організованої злочинної діяльності.